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PERIODISMOS INVESTIGATIVO
Cómo manejar la información
relacionada al lavado de dinero y
los delitos financiero
Contenido de la presentación
 Introducción
 Efectos del periodismo asociado al tema del Lavado de Dinero
 Efectos negativos sobre los sujetos obligados
 Periodismo ALD en Latinoamérica: casos de estudio
 Desafíos del periodismo ALD
 Revisión y recomendaciones de periodistas invitados
Efectos de las informaciones asociadas al tema “Lavado de Dinero”
“La percepción del público es vital para el éxito de la organización en mantener
la confianza pública (…) Los clientes y proveedores pueden formarse opiniones
rápidamente, basándose en lo que dicen los medios. La cobertura de la prensa
puede ser dañina, dependiendo de cómo la prensa informe las noticias
y cómo reacciona la compañía”.
Manuel del Examen Para la Certificación CAMS
Efectos de las informaciones asociadas al tema “Lavado de Dinero”
Positivo:
Negativo:
• Actualidad e información
• Daño a profesionales ALD /
para la comunidad
• Canales activos de denuncias
Empresas
• Daño reputacional a funcionarios
/ Entes oficiales
• Apoyo a sectores regulados
para optimizar la lucha ALD
• Educación colectiva
• Información inexacta a la
sociedad
• Daño al país
Efectos negativos sobre los sujetos obligados
o Daño Reputacional: el mal manejo de la información puede causar efectos negativos en la imagen
de la empresa ante:
 Accionistas
 Clientes
 Reguladores (nacionales y extranjeros)
 Terceros: proveedores, corresponsales, etc.
Efectos negativos sobre los sujetos obligados
o Daño Económico: una información dañina puede
ocasionar gastos y pérdidas por:
• Resolución de crisis mediática: ruedas de prensa,
asesores de medios, comunicados, etc.
• Corrida de clientes.
• Gastos para atender nuevas inspecciones
regulatorias o auditorías.
Efectos negativos sobre los sujetos obligados
o Daño Profesional / Personal: una información puede
generar efectos graves en la carrera de los
profesionales ALD:
• Efecto de asociación negativa.
• Desprestigio profesional.
• Riesgo personal y familiar.
Contenidos ALD
en los medios de
LATAM: casos de
estudio
Prensa de Latinoamérica
Fecha: junio 2013
Prensa de Latinoamérica
Fecha: febrero 2014
Prensa de Latinoamérica
Fecha: mayo 2013
Prensa de Latinoamérica
Fecha: junio 2013
Situación actual del periodismo ALD latinoamericano
Periodismo ALD
Imprecisiones
Errores
Especulaciones
Prensa de Latinoamérica
Fecha: junio 2013
Observaciones en el titular:
- ¿La “detección” fue realizada por
Observaciones
en el contenido:
un ente oficial?
- ¿Fue producto de un operativo a
- “…un problema que hasta ahora a
lo largo de la frontera brasileña?
las autoridades nacionales no les
llamó la atención”.
- El experto “…dijo que su hijo no sabe
de qué trabaja su padre para evitar
secuestros o que lo dañen.
Prensa de Latinoamérica
Fecha: febrero 2014
Observaciones en el titular y el contenido:
-
“En línea con el intercambio fiscal firmado entre la
Argentina y Uruguay, los bancos de la vecina orilla
comenzaron a tomar como sospechosas las
operaciones por depósitos en efectivo que no
tienen justificación documental”.
-
“…las extracciones en efectivo por grandes montos
y en forma rutinaria, son tomadas como
operaciones sospechosas y se termina cerrando la
cuenta al cliente”.
Prensa de Latinoamérica
Fecha: junio 2013
Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región
1) Principios del Periodismo Vs. Principios ALD: es difícil lograr una
compatibilidad entre ambas áreas, ya que hay un choque natural de sus
principios estructurales:
•
Periodismo: la verificación y la precisión son una exigencia
ineludible para el periodismo serio y ético
•
Antilavado: las leyes de secretismo y privacidad de información
están presentes en todas las jurisdicciones
Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región
2) Gobiernos y autoridades pasivas: los actores oficiales no han identificado
o no le han prestado la atención necesaria al problema.
•
Ausencia de estrategia gubernamental para atender el problema
•
No ofrecen información clara (no técnica).
•
Los voceros oficiales son inalcanzables
•
Permiten que el tema se politice y se aleje
del tecnicismo ALD.
Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región
3) Capacitación limitada de periodistas: los periodistas no cuentan con la
capacitación adecuada para dominar un tema altamente técnico:
•
No saben cómo funcionan las estructuras ALD / CFT de los países.
•
Desconocen las funciones del personal de cumplimiento.
•
Ignoran las obligaciones de las empresas y profesionales regulados.
•
No dominan el léxico del sector.
•
No tienen idea de la trascendencia de sus informaciones dentro del
mundo ALD global.
Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región
4) Sector regulado inactivo: las empresas reguladas no actúan
para mitigar el riesgo:
•
No capacitan a su personal de comunicaciones,
prensa o RR.PP. En materia ALD.
•
No tienen estrategias estrategias comunicacionales
ALD
•
No están preparadas para situaciones de crisis
mediáticas
•
No educan a sus clientes / proveedores / aliados
Foro de Discusión
• Análisis
• Búsqueda de soluciones
Conclusiones
 Es necesario que las autoridades le presten más atención al problema comunicacional.
 La actuación de los medios de comunicación puede ser muy productiva, pero a la vez muy dañina
para el sector antilavado.
 Los gerentes de los medios deben propiciar una adecuada capacitación de sus periodistas.
 El tema “Antilavado” debe ser incluido en los planes de estudio de las universidades
 Los sujetos obligados deben preparar a sus departamento de relaciones públicas y prensa para
atender situaciones de crisis mediáticas
 Los entes multilaterales deben ejecutar planes para elevar la calidad de los contenidos ALD
¡Muchas Gracias!
Juan Alejandro Baptista
jbaptista@lavadodinero.com
Telf. USA: +1 (305) 900-0657
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