Download Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales

ORDEN DEL DÍA
De la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
de “VALORES BILBAINOS SICAV, S.A.”
a celebrar a las 17h del 13 de Mayo de 2.013
en Madrid, calle Núñez de Balboa nº70 Bis (Oficinas Consulnor-Banca
March) en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día
siguiente en segunda convocatoria.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto), así como el informe de gestión, de
VALORES BILBAINOS SICAV, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2012, y de la aprobación de la gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada
durante el ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora
durante el ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2012.
Quinto.- Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la
Sociedad.
Sexto.- Sustitución de la entidad depositaria y consecuente modificación del Artículo 1º de los Estatutos
Sociales.
Séptimo.- Cambio de domicilio social y consecuente modificación del Artículo 3º de los Estatutos
Sociales.
Octavo.- Revocación, prorroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.
Noveno.- Autorización de operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones
de Inversión Colectiva.
Décimo.- Retrocesión de comisiones por inversiones en Instituciones de Inversión Colectiva y contratación
de productos estructurados.
Undécimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Duodécimo.- Delegación de facultades.
Décimo tercero.- Ruegos y preguntas.
Décimo cuarto.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de reunión.
De conformidad con el artículo 272º de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria
de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su
caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. De conformidad con el artículo
287º de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar
en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las
mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El derecho de
asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y
legislación vigente.
Madrid a 26 de Marzo de 2.013.
Presidente del Consejo de Administración
D. Miguel Etchart Ortiz