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GAP INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Sociedad anónima cerrada
Inscripción N°202 en Registro Especial de Entidades Informantes conforme a la NCG Nº 284 de 2010
CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de fecha 25 de marzo de 2014 se cita a los señores accionistas de Gap International
Holding S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2014 a las 16:00 horas en las oficinas de
la sociedad ubicadas en Placer 1324, Santiago, Región Metropolitana, a fin de tratar las siguientes materias:
i.
Realizar un examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los auditores externos, la
aprobación o rechazo de la memoria, del balance y los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
ii.
Pronunciarse sobre la distribución de utilidades distribuibles y, en especial, del reparto de dividendos.
iii.
Exposición de la política de dividendos de la Sociedad por parte del Directorio.
iv.
Si procediere, dar cuenta de los acuerdos del Directorio relativos a operaciones regidas por el artículo
44 de la Ley N°18.046.
v.
2014.
Designar a los auditores externos independientes para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de
vi.
Acordar la designación del periódico en el cual deberán efectuarse las publicaciones sociales.
vii.
Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
PARTICIPACIÓN
Conforme con Artículo 62 de la Ley 18.046, Ley de Sociedades Anónimas.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora en que ésta deba
iniciarse.
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
Se comunica a los señores accionistas que la publicación de los estados financieros consolidados de la sociedad
al 31 de diciembre de 2013 se efectuó en el diario “El Mostrador” el día 27 de marzo de 2014.
GERENTE GENERAL