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PUNTO CUATRO
En relación con el cuarto punto del Orden del Día, el Presidente comentará a los presentes que en
2015, la Sociedad realizó con un consultor experto en la materia una evaluación de su Consejo de
Administración, cuya evaluación arrojó ciertas recomendaciones con base en las mejores prácticas
corporativas. Dichas recomendaciones incluyen, entre otras, reducir el número de consejeros
suplentes que participan en el Consejo de Administración de la Sociedad.
En virtud de lo anterior, y conforme a lo detallado en el Punto Cinco siguiente, el Comité de
Nominaciones recomendará al Consejo de Administración incrementar el número de consejeros
propietarios para efectos de (i) convertir ciertos consejeros suplentes en consejeros propietarios y
(ii) admitir 2 (dos) nuevos miembros propietarios cuya experiencia será importante para las
necesidades actuales de la Sociedad.
A continuación, el Presidente, presentará para aprobación de la Asamblea, la propuesta de
incrementar el número de los miembros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad,
de 9 (nueve) miembros a 13 (trece) miembros. Lo anterior con fundamento en lo establecido en la
cláusula Décima Tercera de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
RESOLUCIÓN PROPUESTA
“4.1 Se aprueba incrementar el número de miembros que integran el Consejo de Administración de
9 (nueve) miembros a 13 (trece) miembros, conforme lo establecido por la cláusula Décimo Tercera
de los Estatutos Sociales de la Sociedad.”