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DISCREPANCIA FISCAL Y LAVADO DE DINERO; SUS EFECTOS FISCALES Y
PENALES
I) INTRODUCCIÓN
II) DISCREPANCIA FISCAL
A) En qué consiste: Gastar más de lo que se declara.
B) conceptos que causan la discrepancia fiscal
C) Efectos de la discrepancia fiscal
D) Todas las personas físicas pueden incurrir en ella.
E) Tipifica un delito equiparable a defraudación fiscal.
III) EFECTOS PENALES DE LA DISCREPANCIA FISCAL.
IV) DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE, ANTE LA DETERMINACIÓN DE
DISCREPANCIA FISCAL Y PRESENTACIÓN DE PRUEBAS.
V) DELITO DE LAVADO DE DINERO
A) Responsabilidad Penal de los asesores fiscales.
B) Tareas profesionales del contador público y el abogado en esta materia.
C) Reglamentación y modificaciones de 1996 al 14 de marzo de 2014.
D) Quiénes lo cometen.
E) Penas aplicables.
F) Empresarios, comerciantes, profesionistas, servidores públicos y sus familiares,
integrantes de la delincuencia organizada.
VI) FACULTADES DE LAS AUTORIDADES PARA DETECTAR A LAS PERSONAS
FÍSICAS QUE INCURREN EN LAVADO DE DINERO
VII) EFECTOS DEL LAVADO DE DINERO
VIII) SANCIONES PRESENTES Y FUTURAS DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO
A) El Código Nacional de Procedimientos Penales.
B) Cómo se utilizará en ese momento la información recabada por las autoridades
desde 2004.
C) La única asesoría legal eficaz: la preventiva hasta antes del 18 de junio de 2016.
IX) CONSEJOS GENERALES ANTE LA "LEY ANTILAVADO DE DINERO"
A) Régimen de prevención de lavado de dinero y medidas previas de combate al lavado
de dinero
B) Actividades vulnerables
C) Facultad de la SHCP para requerir información que sea soporte de avisos
D) Presentación de avisos, normal y por conducto de entidades colegiadas
E) Visitas de verificación
F) Uso de efectivo y metales
G) Reserva y manejo de información
H) Convenios con todas las autoridades
I) Facultades de la PGR
X) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES