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Foro Regional de Combate al Comercio Ilícito
8 y 9 de octubre 2014
Agenda General
Miércoles 8 de octubre
08:30 - 09:00
Registro
Faro Venustiano Carranza
09:30 – 10:40 Inauguración
Javier Duarte de Ochoa, C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
10:40 - 11:00
Firma del “Memorando de Entendimiento entre el Servicio de Administración Tributaria de México y
el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, Servicio de Aplicación de las
Leyes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos de América, e Investigaciones de Seguridad
Nacional Relativo a la Cooperación a través de la Unidad de Transparencia Comercial”.
11:30 – 13:30 Sesión 1: Panorama de la región: estrategias exitosas de combate a la ilegalidad
implementadas por el sector público y privado
Moderador: Guillermo Valls Esponda, Administrador General de Servicios al Contribuyente, Servicio de
Administración Tributaria, SAT, México
Ponentes:
Aristóteles Núñez Sánchez, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, SAT, México
Salvador Farías Higareda, Subprocurador de Verificación, PROFECO, México
Mikel Andoni Arriola Peñalosa, Comisionado Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios,
COFEPRIS, México
Renán Cleominio Zoreda Novelo, Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales,
PGR, México
Miguel Ángel Margáin, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, México
Francisco Javier Funtanet Mange, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN,
México
Rafael Moisés Kalach Mizrahi, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, CANAINTEX,
México.
15:30 – 17:00 Sesión 2: Combate al comercio ilícito: beneficios de la cooperación internacional
Moderador: David M. Luna, Director de Programas contra la Delincuencia, Oficina de Asuntos Internacionales de
Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América,
Presidente del Grupo de Trabajo de Combate al Comercio Ilícito de la OCDE
Ponentes:
Thomas S. Winkowski, Director en Funciones del Servicio de Aplicación de las Leyes de Inmigración y
Aduanas de Estados Unidos de América (ICE por sus siglas en inglés)
Peter Hill, Vicepresidente de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA por sus siglas en
inglés)
Luis Eduardo Lara Gutiérrez, Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior, SAT, México
Leigh Winchell, Director Adjunto de Facilitación y Cumplimiento, Organización Mundial de Aduanas
(OMA)
17:30 – 19:00 Sesión 3: El papel de los sectores público y privado en el combate al comercio ilícito
Moderador: Luis Eduardo Lara Gutiérrez, Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior, SAT, México
Ponentes:
Lev J. Kubiak, Director Asistente, Operaciones Internacionales, Investigaciones de Seguridad Nacional
de los Estados Unidos de América
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Fred Lord, Director, Anticorrupción y Transparencia de Operaciones, Dirección para la Integridad
Deportiva, Centro Internacional para la Seguridad del Deporte ( ICSS por sus siglas en inglés)
Anastasia Danias, Vicepresidenta de Asuntos Legales de la Liga Nacional de Fútbol (NFL por sus siglas en
inglés)
Vanessa Neumann, Presidenta & CEO, Asymmetrica
Jueves 9 de octubre
09:00 – 10:30 Sesión 4: Comercio ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero
Moderador: David M. Luna, Director de Programas contra la Delincuencia, Oficina de Asuntos Internacionales de
Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América,
Presidente del Grupo de Trabajo de Combate al Comercio Ilícito de la OCDE
Ponentes:
Marco Musumeci, Coordinador del Programa contra la Falsificación, Instituto Interregional de las
Naciones Unidas para Investigaciones sobre el Crimen y la Justicia (UNICRI)
Alberto Bazbaz Sacal, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, SHCP, México
Chris Corpora, Universidad George Mason, Estados Unidos de América
11:00 – 12:30 Sesión 5: Protección a la salud y seguridad de los consumidores contra los peligros de productos
falsificados
Moderador: Sylvia Ivette Saucedo Garza, Administradora Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior,
SAT, México
Ponentes:
Christophe Zimmermann, Oficial Técnico General, Combate a la Falsificación y Piratería, Organización
Mundial de Aduanas (OMA)
Jaime Salvador Morales, Director de Seguridad, Sanofi, México
Fernando Henrique Marini, Sindicato Nacional de la Industria de Productos para la Defensa Agrícola
(SINDIVEG), Brasil
Juan Carlos Casados Arregoitia, Consejero de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, México
Wayne Roberts, Director de Seguridad para América, Pfizer
12:30 – 14:00 Sesión 6: Impactos fiscales a nivel nacional del consumo de productos falsificados
Moderador: María Elena Sierra Galindo, Administradora Central de Asuntos Internacionales de Comercio Exterior,
SAT, México
Ponentes:
Liz Allen, Asesora Experta, Centro Internacional de Impuestos e Inversiones
Kiyoshi Tsuru, Director General de Business Software Alliance (BSA México)
Andre Basile, Director de Finanzas y Líder del Proyecto de Combate al Mercado Ilícito de Cigarros de
British American Tobacco
16:00-17:30
Moderador:
Ponentes:
Sesión 7: Análisis de los impactos negativos del comercio ilícito
Juan Díaz Mazadiego, Director General de Comercio Exterior, Secretaría de Economía, (SE)
Peggy E. Chaudry, Universidad de Villanova, Estados Unidos de América
Yolanda Guadalupe Aguirre González, Administradora Central de Planeación y Programación de
Comercio Exterior, SAT, México
18:00-18:30
Ponentes:
Conclusiones y recapitulación
Jack Radisch, Administrador de Proyectos del Foro de Alto Riesgo, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)
María Elena Sierra Galindo, Administradora Central de Asuntos Internacionales de Comercio Exterior
SAT, México
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