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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD “ISLA
DE MENORCA, S.L.”, CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DE 2.007
En el domicilio social, y siendo las 20:00 horas del día 12 de febrero de 2.007,
tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual
fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación
individual y escrita previsto en los Estatutos sociales, habiendo sido remitido
el anuncio al último de los socios con fecha ______________.
Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:
Se convoca a los señores socios de la sociedad “ISLA DE MENORCA, S.L.”, a la
Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de
Mallorca, calle Eusebio Estada, nº 21, el día 12 de Febrero de 2.007, a las
20:00 horas, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero: AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL de la compañía por creación de
nuevas participaciones sociales y con cargo a nuevas aportaciones dinerarias o
no dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial
modificando los Estatutos sociales.
Se propondrá la supresión total del derecho de asunción preferente de las
nuevas participaciones sociales.
Segundo: CESAR Y NOMBRAR administradores, adoptando los acuerdos
complementarios.
Tercero: FACULTAR, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los
acuerdos adoptados.
Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe prevenido
por el art. 76 de la Ley respecto a supresión de derecho de asunción preferente
así como el texto íntegro de la modificación propuesta.
EL ADMINISTRADOR UNICO”
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de
todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta,
respectivamente, Don __________________ y Don __________________.
Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES:
1. Don José Miguel Palmer Mercader, asiste personalmente, como socio titular
de 1.806 participaciones sociales.
2. Doña Catalina Barceló Moragues, asiste personalmente, como socio titular de
1.200 participaciones sociales.
Asisten, pues, dos socios, titulares de 3.006 participaciones que representan el
100% del capital social, todas ellas con derecho a voto.
Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la
concurrencia de dos socios, titulares del 100% de las participaciones sociales.
Sobre las citadas manifestaciones del Presidente ningún asistente presenta
protesta o reserva alguna.
Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA
establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre
los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u
oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la
Junta adopta por unanimidad, los siguientes,
ACUERDOS
Acuerdo primero. Aumento de capital social
1) Aumentar el capital social de la entidad en la cifra de 18.000 euros,
dejándolo establecido para lo sucesivo en la cifra de 21.006 €uros, mediante
la creación de 18.000 nuevas participaciones sociales de igual valor
nominal y contenido de derechos que las anteriores, y numeradas
correlativamente del 3.006 al 21.006, ambos inclusive.
Las nuevas participaciones sociales se crean por su valor nominal, que deberá
ser íntegramente desembolsado en el momento de su adjudicación mediante
las nuevas aportaciones que se reseñan a continuación:
I. 9.000 euros, correspondientes a las participaciones sociales números
3.007 a 12.006, ambas inclusive, mediante aportación dineraria que
efectuará Don José Miguel Palmer Mercader.
II. 9.000 euros, correspondientes a las participaciones sociales números
12.007 a 21.006, ambas inclusive, mediante la siguiente aportación no
dineraria que efectuará el titular de aquélla, Don Guillem Martorell Rivas:
- Plaza de aparcamiento de su exclusiva propiedad en Madrid, calle Chile, nº
1, plaza número 100, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 29 de
Madrid, al tomo __, folio __, finca registral nº ____, valorada en 9.000
€uros.
El referido inmueble se aporta en pleno dominio, y libre de toda carga o,
gravamen, arrendamiento, o responsabilidad, por su valor de 9.000 euros,
equivalente al valor nominal de las participaciones sociales indicadas.
Este acuerdo se adopta a la vista del informe de los Administradores previsto en
el art. 74.3 de la Ley.
2) Se reconoce a los socios el derecho a asumir un número de las nuevas
participaciones sociales proporcional al valor nominal de las que poseen, no
obstante lo cual y ante la propia Junta se realiza la expresa renuncia al
ejercicio del derecho de asunción preferente, por parte de todos y cada
uno de los asistentes, lo que acepta la Junta, absteniéndose, por tanto, de
establecer las condiciones de ejercicio de tal derecho.
3) Aprobar la suscripción y desembolso que de las nuevas participaciones
sociales se realiza en el mismo acto, en los términos siguientes:
Dineraria:
- Don José Miguel Palmer Mercader, casado en separación de bienes con
Doña Catalina Barceló Moragues, vecino de Palma de Mallorca, calle
Eusebio Estada, nº 21, suscribe 9.000 nuevas participaciones sociales,
números 3.007 a 12.006, ambas inclusive, por su valor nominal conjunto de
9.000 euros, que aporta en efectivo metálico mediante transferencia
bancaria.
No dineraria:
- Don Guillem Martorel Rivas, mayor de edad, casado, vecino de Madrid,
con domicilio en la calle __________, y con DNI/NIF _________, asume
9.000 nuevas participaciones sociales, números 12.007 a 21.006, ambas
inclusive, por su valor nominal conjunto de 9.000 euros, que desembolsa
ante la propia Junta, mediante la aportación del bien descrito
anteriormente.
Quedan, en consecuencia, las nuevas participaciones sociales totalmente
adjudicadas y desembolsadas.
Acuerdo segundo. Modificación de Estatutos
Modificar, como consecuencia del aumento de capital acordado, el artículo 4º
de los Estatutos sociales, el cual quedará con la siguiente redacción:
ARTICULO 4º.- El capital de la sociedad se establece en 21.006 €uros,
dividido en 21.006 participaciones sociales de 1 €uro de valor nominal
cada una, iguales, acumulables e indivisibles numeradas del uno al
veintiún mil seis, ambos inclusive.
La Sociedad llevará un libro Registro de socios, en el que se harán constar
la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o
forzosas, de las participaciones sociales, así como la constitución de
derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas, a cuyo libro le
serán aplicables las demás disposiciones que le dedica la ley.
Acuerdo tercero. Cese y nombramiento de Administradores.
a) Cesar al Administrador Unico de la compañía Don José Miguel Palmer
Mercader, cuyas circunstancias obran en el Registro Mercantil.
b) Fijar en lo sucesivo la estructura del órgano de Administración en dos
Administradores mancomunados.
c) Nombrar Administradores mancomunados por tiempo indefinido a la
siguiente personas:
-
Don Manuel Martín Martín, mayor de edad, vecino de Madrid, con
domicilio en calle _______________, nº __; con DNI/NIF número
__________.
-
Y Don Santiago Sánchez Sánchez, mayor de edad, vecino de Madrid,
con domicilio en calle _______________, nº __; con DNI/NIF número
__________.
Los nombrados, de las circunstancias personales antes indicadas, ACEPTAN
el cargo y manifiestan no estar incursos en ninguna prohibición, incapacidad o
incompatibilidad para su ejercicio.
Acuerdo Cuarto.- Facultad para elevar a público
Facultar a todos y cada uno de los miembros del órgano de Administración para
que, indistintamente, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los
presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas
correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como
para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena
eficacia de los acuerdos.
Aprobación del acta
No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretario, la
propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a
continuación el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, así como, en
prueba de conformidad, el resto de los asistentes.
Tras lo cual, se levanta la sesión.
VºBº EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO
ASISTENTES