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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
HISPASOLEO ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.
El Consejo de Administración de HISPASOLEO ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. ha
acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá
lugar en el domicilio social, sito en Avenida Quitapesares, 11, Polígono Industrial
Villapark, Villaviciosa de Odón (Madrid), el día 6 de junio de 2016, a las 10:00 horas,
para debatir, y en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente Orden del Día:
Orden del Día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondiente al
ejercicio 2015, así como la Propuesta de Aplicación del resultado y examen y aprobación, en
su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Comunicación a los Señores socios del requerimiento de devolución del
préstamo efectuado por ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. mediante requerimiento
notarial, e informe sobre la situación del préstamo reclamado.
Tercero.- Revisión del estado de los pasivos de la compañía.
Cuarto.- Propuesta, y consiguiente autorización, de venta de todas las participaciones
sociales de las que la compañía es propietaria en las mercantiles HISPASOLEO SOLAR
OSUNA I a X S.L. e HISPASOLEO PARADAS I a XXX S.L. de cara a solventar la devolución de
los préstamos instados por ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A., y el pasivo general de la
sociedad.
Quinto.- En su caso, delegación de facultades para llevar a cabo los acuerdos adoptados.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social, los documentos
que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los socios podrán solicitar la
entrega de estos documentos de forma gratuita y los informes o aclaraciones que estimen
precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Villaviciosa de Odón, a 19 de mayo de 2016.
El Consejo de Administración