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NUEVAS TENDENCIAS Y AMENAZAS EMERGENTES DEL
CRIMEN ORGANIZADO,
INCLUYENDO MANIFESTACIONES COMO:
• LAVADO DE DINERO
•
TRÁFICO DE ARMAS
• TRATA DE PERSONAS
SIEDO
INTRODUCCIÓN
La delincuencia organizada afronta procesos evolutivos,
pues se adapta al entorno en el que pretende llevar a
cabo sus actividades ilícitas, tomando nuevas
tendencias para la eficacia en sus actividades delictivas.
La internacionalización de las organizaciones delictivas
generan múltiples problemas a los cuerpos de seguridad
del Estado, lo que hace necesario establecer sistemas
de cooperación internacional para hacer más eficaz el
control y erradicación de las mismas.
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SIEDO
NUEVAS TENDENCIAS.
a) Comunicaciones codificadas: Adaptabilidad de las
organizaciones a los cambios que implementan las
instituciones de Procuración de Justicia, y mayor
capacidad operativa.
b) Terceras personas para realizar los delitos: Es
recurrente la autoría mediática a través de la utilización
de sujetos activos inimputables. (menores de edad)
c) Empresas lícitas para poder encubrir su actividad.
(empresas fachada).
SIEDO
NUEVAS TENDENCIAS.
d) La creación ex profeso de empresas o negocios para
satisfacer sus necesidades logísticas y operar su
actividad ilícita.
e) Utilización del Sistema Financiero para mover u ocultar
grandes cantidades de dinero.
f) Evolución en su estructura. (organización por células,
desconocimiento de jefe, capacitación para actividades
específicas de sus miembros, etc.)
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AMENAZAS EMERGENTES
a) El crecimiento exponencial del consumo de drogas ilegales.
b) La tendencia a la diversificación de actividades ilícitas y la
conexión entre mercados delictuales.
c) El surgimiento de redes cada vez más sofisticadas, con
presencia trasnacional y la posibilidad de conexión con
organizaciones radicales.
SIEDO
AMENAZAS EMERGENTES
d) El aumento gradual de las posibilidades para el
movimiento de capitales y mercancías.
e) Dificultad de la Intervención policial y procuración de
justicia por problemas diplomáticos, diferencias en los
sistemas de justicia, diferencias culturales a nivel
investigativo y operativo. (Intervención de comunicaciones
privadas internacionales, análisis de documentación
incautada, infiltración de agentes, etc)
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ESPECIALIZACIÓN DE FISCALÍAS
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MARCO JURÍDICO EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Marco Jurídico Internacional:
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional y sus protocolos
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de
Fuego, Municiones, y Otros Materiales Relacionados
Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal
Marco jurídico Nacional:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
Código Penal Federal
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
SIEDO
LAVADO DE DINERO
El lavado de dinero es un proceso mediante el cual se oculta o
disfraza la existencia, origen, movimiento, destino o uso de activos
generados u obtenidos a través de actividades ilícitas. Su objetivo
principal es permitir el disfrute de tales recursos y su integración a la
economía con apariencia de legitimidad.
El procedimiento utilizado generalmente para lavar el dinero y
legitimarlo, consta de tres etapas:
COLOCACIÓN
ESTRATIFICACIÓN
INTEGRACIÓN
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ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE
DINERO
COLOCACIÓN
ESTRATIFICACIÓN
INTEGRACIÓN
Consiste en el ingreso físico, depósito o
transferencia de recursos de procedencia ilícita
a legítimos depositarios; como bancos, valores,
bienes raíces, entre otros.
Se refiere a la separación y movilización de
activos a través de una serie de
transacciones para disfrazar sus fuentes,
propiedad y localización mediante diversas y
complejas transacciones financieras, que se
irán sobreponiendo, como si fueran capas o
sedimentos.
Consiste en la incorporación de los fondos
lavados en las principales corrientes
económicas, sin que se conozca su origen
ilícito.
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EFECTOS DEL LAVADO DE DINERO.
a) Debilitamiento de la integridad de los mercados financieros.
b) Efecto distorsionador en la economía e inestabilidad.
c) La pérdida de ingresos públicos.
d) Mala reputación internacional.
e) El costo económico para el combate del lavado de dinero.
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TRÁFICO DE ARMAS
Las armas son una herramienta fundamental para las
actividades delictivas de las organizaciones, como moneda de
cambio o como factor de intimidación. Sobre dicho fenómeno
incide directa o indirectamente las siguientes circunstancias:
a)La pérdida de control sobre los flujos de armamento usado en
viejos conflictos armados.
b)Accesible mercado legal de armas de fuego en algunos
paises
c)Dificultades para su rastreo dado que muchos países no
marcan las armas.
d)Falta de armonización de las leyes entre países vecinos.
e)La insuficiencia de controles para la adquisición y
transferencia de armas de fuego entre particulares.
f)Debilidad de las fronteras entre los países.
SIEDO
TRATA DE PERSONAS
• México está clasificado internacionalmente como un país de
origen, tránsito y destino de personas víctimas de trata con fines
de explotación sexual y trabajo forzado. Su posición geográfica
lo convierte en un gran escenario de los flujos migratorios, lo
cual lo hace aún más propicio para la comisión de este delito
dentro y fuera de las fronteras nacionales, a través de las cuales
entran y salen anualmente millones de personas, como turistas,
visitantes locales o trabajadores temporales.
La trata de personas es considerada una modalidad
contemporánea de esclavitud. Internacionalmente es uno de los
tres negocios numerosos más rentables del crimen organizado
después del tráfico de armas y narcotráfico
SIEDO
TRATA DE PERSONAS
SIEDO
TRATA DE PERSONAS
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TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN.
a) Intervención de comunicaciones privadas (control judicial)
a) Infiltración de agentes
b) Rastreo de activos
c) Testigos colaboradores
SIEDO
GRACIAS POR SU ATENCIÓN