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PROPUESTA DE ACUERDOS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
VUELING AIRLINES, S.A.
15 DE DICIEMBRE DE 2016
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VUELING AIRLINES, S.A.
PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reparto de un dividendo
extraordinario con cargo a reservas de libre disposición, formulado por el Consejo de
Administración de la Sociedad, y apoderamiento a dichos efectos.
PROPUESTA DE ACUERDO:
Se presenta a la Junta la propuesta efectuada por el Consejo de Administración en su
reunión celebrada en fecha 26 de octubre de 2016, en base a la cual, teniendo en
consideración las reservas de libre disposición de las que dispone la Sociedad y el valor
del patrimonio neto de la misma a dicha fecha, se considera adecuado proceder al
reparto de un dividendo extraordinario a los accionistas con cargo a las reservas de
libre disposición, por un importe bruto total de 77 millones de Euros.
Tras escuchar la exposición precedente, la Junta aprueba el reparto de un dividendo
extraordinario con cargo a las reservas de libre disposición, por un importe bruto total
de 77 millones de Euros, el cual se realizará en proporción al capital que hubiera
desembolsado cada accionista a la fecha del presente acuerdo.
Con fecha de la presente reunión, se acuerda facultar expresamente al Consejero
Delegado para que fije la fecha concreta de abono del dividendo, designe a la entidad
que deba actuar como agente de pagos y realice las demás actuaciones necesarias o
convenientes para el buen fin del reparto.
-2-
VUELING AIRLINES, S.A.
PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA
Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar,
subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.
PROPUESTA DE ACUERDO:
Facultar con carácter solidario a todos los miembros del Consejo de Administración, así
como al Secretario no consejero, y al Vicesecretario no consejero, para que cualquiera
de ellos indistintamente pueda formalizar y ejecutar los precedentes acuerdos,
pudiendo otorgar a tal fin los documentos públicos o privados que fueran necesarios o
convenientes (incluidos los de interpretación, aclaración, rectificación de errores y
subsanación de defectos) para su más exacto cumplimiento y para su inscripción en el
Registro Mercantil y en cualquier otro Registro Público, así como para que cualquiera
de ellos pueda proceder, en su caso, a la subsanación de los nuevos textos que se
proponen para su aprobación en la presente Junta, de acuerdo con la calificación que
resulte en su caso del Registrador Mercantil o de cualquier otro órgano calificador.
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La presente propuesta de acuerdos fue aprobada por el Consejo de Administración con
efectos al 26 de octubre de 2016.
El Secretario del Consejo de Administración
Marcos Álvarez Almodóvar
Vueling Airlines, S.A.
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