Download Documentología y Grafología forense

FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO CIENCIAS FÍSICAS Y TECNOLOGÍA
Código-Materia:
Requisito:
Programa – Semestre:
Período académico:
Intensidad semanal:
Créditos:
11308 DOCUMENTOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA FORENSE
Algebra y Funciones o Razonamiento Cuantitativo (dependiendo del
programa)
Mercadeo Internacional y Publicidad, Administración de Empresas,
Economía y Negocios Internacionales, Contaduría y Finanzas
Internacionales, Economía con énfasis en Políticas Públicas, Diseño de
Medios Interactivos, Derecho, Antropología, Sociología, Sicología y
Ciencias Políticas.
Agosto a diciembre de 2016
3 horas semanales
3
Descripción:
La Grafología y documentología Forense es una disciplina auxiliar de las investigaciones de
naturaleza judicial puesto que se encargan de investigar sobre la autenticidad de documentos. Los
Laboratorios de Documentología Forense apoyan el análisis de firmas y/o manuscritos
cuestionados, así como la determinación de la alteración de documentos. El curso, entonces,
busca que el estudiante tenga una aproximación a un área diferente a la de su carrera y reconozca
el valor de la aplicación de metodologías y herramientas científicas, ampliando su visión sobre el
quehacer científico.
Objetivo General:

Dar una aproximación a las metodologías y herramientas con las que los expertos en
documentología y grafología forense cuentan para llevar a cabo sus investigaciones en la
determinación de la autenticidad de documentos y en el análisis de firmas y/o manuscritos
cuestionados. Particularmente dar la oportunidad al estudiante de abordar casos de
documentología y grafología forense mediante la aplicación del método científico, bien sea
inductivo o deductivo.
Objetivos Terminales:
1. El estudiante estará en capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos, para atender y
reconocer casos de manuscritos y documentos alterados involucrados en actos irregulares,
bien sea en empresas particulares, oficiales, en su desempeño profesional o en su vida
personal, que le permitan generar nuevo conocimiento y destreza en investigaciones de
diversa índole: jurídica, forenses, administrativas, disciplinarias, entre otras.
2. Reconocer las implicaciones judiciales de un manejo documental irregular o alejado de la
norma. Asimismo, conocer los medios técnicos que posee el sistema judicial en su
investigación.
3. El estudiante estará en capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para el manejo
adecuado de documentos de uso profesional en una investigación forense, con el fin de
ponerlos al servicio de la justicia o de sus entidades como funcionario o directivo, pero además
para solución de problemas de esta índole en un asunto particular.
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4. El estudiante estará en capacidad de diseñar, elaborar y comprender un protocolo aplicable al
campo particular u oficial para inspeccionar y verificar el estado de autenticidad o falsedad de
documentos.
5. Reconocer el valor de la aplicación de metodologías y herramientas científicas para la
verificación de documentos, con énfasis en la prevención, detección, manejo e implicaciones
legales cuando sea pertinente.
6. Reconocer las etapas secuenciales que plantea el método de investigación científica forense,
en sus etapas de la observación, descripción, comparación o cotejo y un juicio que salga al
respecto.
Objetivos Específicos:
De formación académica:
Unidad 1. Introducción: La Documentología y Grafología como ciencia aplicada al campo
forense; perspectivas actuales y futuras en Colombia en las jurisdicciones judiciales (laboral,
administrativo, familia, civil y penal) y en el campo tanto privado como estatal.
 El estudiante identificará los campos básicos de desempeño profesional para científicos
forenses y de la Documentología y grafología en particular, desde la perspectiva privada y
estatal colombiana. (Total 6 horas)
Unidad 2. Teoría básica de Documentología y Grafología Forense: Clases de documentos
desde la expectativa jurídica (privados y públicos) y forense (dubitados: que ofrece duda;
indubitado: conocido, cierto o patrón). Estructura del documento: animus (contenido o mensaje) y
corpus (soporte del documento que incluye lo impreso).
 El estudiante identificará la clasificación de los documentos desde el punto de vista legal, lo
mismo que la clasificación forense con los requisitos exigidos para el análisis de estos en
investigaciones forenses bien sea privadas u oficiales con propósitos judiciales.
 El estudiante identificará las clases de documentos que existen en una investigación
judicial o forense.
 El estudiante estará en capacidad de identificar las condiciones básicas que deben reunir
los documentos para someterlos a un análisis forense.
 Primer Examen Parcial. (Total 9 horas)
Unidad 3. Campos de desempeño profesional e investigación: específicos de la
Documentología y Grafología forense en Colombia, desde la perspectiva estatal y privada, en el
Sistema Penal Oral Acusatorio -el papel del asesor, el de perito ó de testigo experto-, al igual que
en las demás jurisdicciones judiciales.
 Dadas situaciones cotidianas (personales, empresariales, entre otras) en el manejo de
documentos que engloben actos irregulares, el estudiante identificará los distintos roles de los
Grafólogos Forenses en la vida oficial o privada que genere una investigación forense o
judicial.
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 Sabrá darle un manejo adecuado a los documentos involucrados en actos irregulares, con el
fin de someterlos a consideración de la justicia colombiana, aplicando los procedimientos de
cadena de custodia. (Total 9 horas)
Unidad 4. La auditoría y la revisoría forense: en la detección de irregularidades en la
información contable y de manejo de documentos.
 El estudiante obtendrá los criterios básicos necesarios para inspeccionar y detectar
alteraciones de documentos soporte, en información contable de personas naturales o
jurídicas, desde la perspectiva del investigador forense.
 Identificará los múltiples sistemas de impresión en la generación de documentos, para poder
diferenciar los digitalizados y de producción en los sistemas de impresión tradicionales.
 Tendrá conocimientos suficientes para identificar la autenticidad de la cédula de ciudadanía
colombiana y el papel moneda colombiano, como documentos de circulación cotidiana.
 Tendrá a la lofoscopia como un método de identificación de personas y podrá hacer un cotejo
sucinto pero eficaz de huellas dactilares
 El estudiante obtendrá los conocimientos suficientes para identificar una firma digital, frente a
una firma mecánica (digitalizada, sigilar) y estas a su vez, frente a una firma autógrafa como
herramienta de identificación. (Total 12 horas).
Unidad 5: VISITA AL LABORATORIO DE DOCUMENTOLOGÍA y GRAFOLOGÍA INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-CALI.
El método científico aplicado al trabajo rutinario del investigador grafólogo forense.
 El estudiante realizará visita al Laboratorio de Documentología Forense de la Regional
Suroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con sede en Cali,
con el fin de obtener aproximación o exactitud de las actividades forenses que allí se
desarrollan, lo hará en el marco del convenio entre la Universidad Icesi y dicha institución.
 El estudiante presentará y enfatizará en el método científico inductivo o deductivo, como la
herramienta idónea para el grafólogo forense en el desempeño como perito en investigaciones
oficiales o privadas.
Herramientas básicas de instrumental para el análisis de documentos: lentes de aumento con
luz incorporada (10X dioptrías), lámparas de luz ultravioleta, escalas métricas, plantillas, polvos
reveladores, microscopio estereoscopio, vídeo comparador de espectros (ultravioleta, visible,
infrarrojo), cámara fotográfica.
 El estudiante conocerá la existencia y el uso adecuado de las herramientas o instrumental
específico para el análisis de documentos y manuscritos.
La documentación del hecho o caso forense: el protocolo de presentación de un informe
forense; el protocolo de presentación de un artículo científico. La actitud ideal del ciudadano común
ante la ocurrencia y documentación de problemas o situaciones con posibles implicaciones
forenses.
 El estudiante identificará documentaciones de casos forenses bien y mal hechos por parte
de particulares y autoridades.
 El estudiante adoptará una actitud crítica ante la ocurrencia y documentación de
situaciones privadas o de empresa con implicaciones forenses. (Total 3 horas)
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La asistencia a esta actividad hace parte integral del contenido académico del curso. Cada grupo
de estudiantes debe hacer un informe de la visita que tendrá un peso porcentual evaluativo del
20% sobre la nota final del curso (ver evaluación del curso).
CASO DE INVESTIGACIÓN
Teniendo en cuenta el desarrollo curricular del presente curso en sus componentes magistral,
práctico, análisis de casos en clase y visita a laboratorio de Documentología, el estudiante tendrá
las herramientas para consultar y analizar un caso ya sea personal, profesional, institucional,
judicial o de cualquier índole.
Del referido caso y en forma grupal, escogerán uno que será presentado por el subgrupo a la
plenaria de estudiantes, en el cual se debe hacer una aplicación de los conceptos adquiridos en el
desarrollo del curso.
La presentación del caso, se desarrollará en la semana 15, donde cada subgrupo tendrá 30
minutos para la presentación y discusión del mismo. Esta actividad hace parte integral del
contenido académico del curso, cada grupo de estudiantes debe hacer un informe escrito del caso
que será entregado el mismo día de la presentación al docente. Tanto la presentación oral al grupo
como el informe, tendrán conjuntamente un peso porcentual evaluativo del 20% sobre la nota final
del curso (ver evaluación del curso).
PELÍCULAS Y VÍDEOS
“Los Falsificadores”, “Atrápame si puedes” y “Mi primo Vinny”, vídeos “Juegos mentales”
 Los estudiantes detectan la manera cómo se falsifica un documento y la facilidad con que
introduce en la vida cotidiana; la sustentación de un caso forense ante los estrados judiciales
por parte de expertos forenses. Los videos, la capacidad limitada del cerebro humano en la
detección de casos particulares.
De formación en valores y competencias:
Al final del curso, el estudiante podrá reflexionar sobre el sentido ético (normas de comportamiento
individual y social), moral e imparcialidad de un investigador forense. A partir de las informaciones
iniciales recibidas y su manejo posterior en un caso determinado (forense o no).
El hecho de que un investigador forense actúa en calidad de perito, deba siempre hablar o escribir
sin emitir juicios de valor o juicios de responsabilidad penal, implica adoptar mentalmente una
posición neutral y objetiva ante los hechos sucedidos. En ese sentido se puede llegar fácilmente a
encontrar conflictos o dilemas sobre cuándo puede o no mencionar o escribir algo, y como debe
hacerlo.
El curso de Documentología y Grafología forense, pretende hacer visualizar al estudiante y futuro
profesional empresario, el papel a desempeñar por un perito, sin que necesariamente ellos actúen
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en ese papel, sino en el buen abordaje de un caso con implicaciones de esa naturaleza para lograr
éxito en el mismo, con lo cual se pueden convertir en críticos al observar y escuchar a sus colegas
o pares en sus intervenciones y actuaciones.
METODOLOGÍA
De enseñanza activa: diseño y administración de experiencias en el aprendizaje sobre la
Documentología y Grafología forense que motiven, guíen a los estudiantes y contribuyan a
construir su propio conocimiento en este campo.
Los estudiantes deberán preparar las tareas asignadas y los temas de lectura sugeridos; asimismo,
deberán estar atentos a las noticias con implicaciones forenses. Para este propósito contarán con
unas notas y textos afines a los temas específicos que se van a ir desarrollando.
Los estudiantes deberán atender noticias en medios de divulgación masiva (prensa, radio,
televisión) para obtener información con implicaciones forenses, de utilidad en el desarrollo y
discusión de las clases.
El trabajo en clase se orientará a resolver dudas encontradas por los estudiantes
preparación de la misma, con la discusión de las respuestas encontradas, la solución
propuestos como tareas y en la discusión de problemas de cotidiana ocurrencia
paralelamente al desarrollo del curso y que perfilan implicaciones forenses
generalmente en los medios de comunicación).
durante la
de talleres
sucedidos
(obtenidas
Los estudiantes deberán programar con antelación sus agendas que permitan cumplir con todas
las actividades teóricas, prácticas, talleres, visitas, presentación de casos y evaluaciones con
suficiente anticipación, teniendo en cuanta las fechas y cronograma que son presentados con
suficiente anticipación.
Actividades del estudiante
Se hace énfasis en el proceso a seguir para abordar y resolver casos forenses o de la vida
cotidiana; siguiendo el método científico, implementando el protocolo de presentación de artículo
científico y de manera pragmática el protocolo de presentación de un informe pericial.
Antes de la clase:
 Estar enterado de las noticias locales, nacionales e internacionales, con implicaciones
forenses.

Realizar revisiones bibliográficas, asimilación de noticias en los medios de comunicación prensa, radio y televisión- con posibles implicaciones forenses y que sean de interés en la
clase.

Realización de las tareas dejadas para desarrollar en casa en forma individual o grupal, según
sea el caso.
Durante la clase:
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
Se exhorta a que planteen preguntas (de manera verbal o por escrito), simultáneamente con el
desarrollo de un tema específico (en las presentaciones teóricas, casos resueltos, ejemplos,
ejercicios, observación de videos o películas, entre otros), que ayuden a la comprensión del
problema o situación tratada.

Se pide a los estudiantes que reflexionen sobre las preguntas e implicaciones de las mismas y
lleguen a sus posibles respuestas de manera individual o grupal. Depende de las posibilidades
de tiempo, realizar la retroalimentación de las respuestas a las preguntas en la misma clase
con todos los grupos de trabajo, aunque se trata de realizar paralelamente con el desarrollo de
un tema tratado.

Prestar atención, concentrarse y tomar notas.

Tener disposición para trabajar individualmente y en equipo de acuerdo al caso.

Estar atento a generar ideas para ser discutidas y contribuir para encontrar resultados útiles.
Retroalimentar al grupo con los conocimientos adquiridos en la clase, con otros conocimientos
obtenidos en clases anteriores o con las ideas que se le ocurran en el momento.
Después de la clase:
 Retomar las conclusiones obtenidas en la clase anterior, de tal manera que se relacionen estas
conclusiones con temas posteriores.

Plantear reflexiones sobre situaciones locales, nacionales o mundiales afines con los temas
desarrollados en clases anteriores. En ese sentido se les insiste en la importancia de
convertirse en ciudadanos y profesionales activos ante las realidades de situaciones cotidianas
que los afecten.

Tomar nota sobre conclusiones y reflexiones relevantes del tema tratado en clases anteriores.

Correlacionar temas tratados con casos reales o cotidianos, reflexionando sobre sus posibles
consecuencias en implicaciones forenses.
PROGRAMACIÓN POR GRUPOS E INTENSIDAD HORARIA:
A: FASE 1 DEL CURSO:
GRUPOS
HORAS G- 1
HORAS G- 3
HORAS G- 5
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
T-3
T-3
T-3
T-3
T-3
T-3
T-3
T-3
T-3
T-3
T-3
T-3
T-3-E
T-3 E
T-3 E
P-1.5
T- 3
T- 1.5
P-1.5
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
SEMANA 14
SEMANA 15
SEMANA 8
T- 3
P-12
B: FASE 2 DEL CURSO:
GRUPOS
HORAS G- 1
HORAS G- 3
HORAS G- 5
SEMANA 9
T- 3
T- 3
T- 3
T- 3
T- 3
T- 3
T- 3
T- 3
T- 3
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T- 3
T- 3
T- 3
T- 3
T- 3
T- 3
T- 3
T- 3
T- 3
CI- 3
CI- 3
CI- 3
SEMANA 16
E-3
E-3
E-3
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DEPARTAMENTO CIENCIAS FÍSICAS Y TECNOLOGÍA
G: GRUPO DE CLASE
T: CLASE TEÓRICA Y TALLER TEÓRICO PRÁCTICO (UNIVERSIDAD ICESI)
P: VISITA A LABORATORIO DE DOCUMENTOLOGÍA (INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSESCALI)
CI: PRESENTACIÓN DE CASO DE INVESTIGACIÓN
E: EXAMEN ESCRITO (UNIVERSIDAD ICESI)
CRONOGRAMA Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
Hay 12 franjas (F) de horarios para que cada sub-grupo asista:
Lunes
F1 (Sg 1.1):
14:00 - 15:30
Martes
F3 (Sg 1.2):
14:00 - 15:30
Semana 6
Miércoles
F5(Sg 1.3):
14:00 - 15:30
F2 (Sg 3.1) :
15:30 - 17:00
F4 (Sg 3.2):
15:30 - 17:00
F6 (Sg 3.3):
15:30 - 17:00
Martes
F10 (Sg 5.2):
14:00 - 15:30
Semana 7
Miércoles
F11 (Sg 5.3):
14:00 - 15:30
Lunes
F9 (Sg 5.1):
14:00 - 15:30
Sg= Subgrupo
Jueves
Viernes
F7(Sg 1.4):
14:00 - 15:30
F8 (Sg 3.4):
15:30 - 17:00
Jueves
Viernes
F12 (Sg 5.4):
14:00 - 15:30
CRONOGRAMA Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
GRUPO 1: HORARIO 14:00 A 15: 30 PM (SEMANA 6)
SUBGRUPO
1.1
1.2
1.3
1.4
LUNES
05-09-2016
MARTES
MIÉRCOLES
VIERNES
TOTAL HORAS
09-09-2016
1.5
1.5
1.5
1.5
06-09-2016
07-09-2016
GRUPO 3: HORARIO 15:30 A 17: 00 PM (SEMANA 6)
SUBGRUPO
LUNES
3.1
3.2
05-09-2016
MARTES
06-09-2016
Documentología y Grafología Forense
MIÉRCOLES
VIERNES
TOTAL
HORAS
1.5
1.5
7
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DEPARTAMENTO CIENCIAS FÍSICAS Y TECNOLOGÍA
07-06-2016
3.3
3.4
1.5
1.5
09-09-2016
GRUPO 5: HORARIO 14:00 A 13: 30 PM (SEMANA 7)
SUBGRUPO
LUNES
5.1
5.2
5.3
5.4
12-09-2016
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
TOTAL
HORAS
1.5
1.5
1.5
1.5
23-09-2016
14-09-2016
16-09-2016
Nota: La asistencia a esta actividad hace parte integral del contenido académico del curso. Cada
grupo de estudiantes debe hacer un informe de la visita que tendrá un peso porcentual evaluativo
del 20% sobre la nota final (ver evaluación del curso).
EVALUACIÓN

Los objetivos, presentados como específicos para cada unidad, deben haberse alcanzado por
parte de cada estudiante para estar preparado y presentar cada una de las evaluaciones
propuestas.

Componentes e instrumentos de la evaluación:


Dos exámenes: Un examen parcial y un examen final, cada uno con un 30% de valor
porcentual sobre la nota definitiva, que se realizarán según cronograma al final de la
semana 5 y 16.
Porcentajes asignados a cada componente de evaluación.
Exámenes
Primer Examen parcial escrito.
Informe de visita a laboratorio
Presentación de caso grupal de
investigación.
Examen Final escrito.
Total
Documentología y Grafología Forense
Porcentaje
Unidades a Evaluar
Semana de realización
30%
20%
20%
1y2
5
Todas
5
6, 7 y 8 (según grupo)
15
30%
Todas
16
100%
8
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO CIENCIAS FÍSICAS Y TECNOLOGÍA
BIBLIOGRAFÍA
Velásquez Posada, Luís Gonzalo, Falsedad Documental y Laboratorio Forense, Ediciones La
Rocca, Buenos Aires Argentina, 2004.
Del Picchia, José (h), Del Picchia, Celso M. R., Y Del Pichia, Ana Maura G., Tratado de
Documentoscopia. La Falsedad Documental, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2006.
Manera, Alberto E., Falsedades documentales por computadora, Ediciones La Rocca, Buenos
Aires, 2006.
Manual Unificado de Servicios en Documentología y Grafología Forense, Comité Interinstitucional
de Criminalística, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Departamentos Administrativo de
Seguridad, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá, 2002.
Manual de Artes Gráficas, Propal, Cali.
Velásquez Posada, Luís Gonzalo, Elementos de Seguridad Documental, Señal Editora, Medellín,
2001.
Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal, Código General del Proceso,
Colombia.
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